PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

Auditoría para Entidades Financieras

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Consultoría

a) Cumplimiento de Actividades Vulnerables. 

b) Asesoría e Integración de expedientes para presentación de avisos. 

c) Elaboración o revisión del Manual de PLD.

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Diagnóstico 

a) Identificación y evaluación de matriz de riesgos de Lavado de Dinero. 

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Capacitación y Certificación

a) En materia de Prevención de Lavado de Dinero. 

b) Capacitación anual de PLD/FT (sistema financiero). 

c) Capacitación, Enfoque Basado en Riesgo (sistema financiero). 

d) Certificación de PLD/FT, ante la CNBV (sistema financiero). 

e) Protección de Datos Personales.